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独家:深圳银保监局认定招行存在多处违规

【2020-04-27】

独家:深圳银保监局认定招行存在多处违规

4月27日下午,新京报记者从钱端投资人彭女士处独家获悉一份落款为深圳银保监局的信访答复意见书(下称“意见书”)。意见书指出,招商银行在涉钱端一案中存在多处违规。

 

据意见书,招商银行未就与广东钱端商务服务有限公司开展合作业务情况向原银监会提交业务申请或备案。在小企业E家业务整改期间实质违规扩大了业务范围,在业务模式方面,将互联网融资见证扩展至应收账款、资产收益权等基础资产范围;在投资渠道方面,拓展了第三方投融资平台手机APP-钱端投资渠道发布和销售融资见证项目,而手机端投资起点为100元,远低于小企业E家投融资平台5万元起点金额。

深圳银保监局称,关于招商银行与钱端公司的业务合作纠纷以及招商银行员工是否涉案等情况,目前公安机关已立案侦查,案件仍在侦办过程中,银保监会将密切关注案件进展。银保监会将依法依规对招商银行进行后续处理。

该意见书落款时间为2020年4月13日,此前3月,被答复人彭女士收到的一份署名同样为深圳银保监局的信访事项延长办理期限告知书称:该案因情况复杂不能在60日内办结。继去年6月份钱端被广州警方立案后,银保监会广东监管局、北京监管局、福建监管局、陕西监管局和四川监管局相继认定招行在相关业务中存在违规情况。







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